قامت Inca Digital ببناء قضية ضد شركات تداول الغش في شخصية غامضة لأكثر من 5 ملايين دولار في مطالبات من تصفية بورصة FTX.
ماذا تعرف:
- طلبت الشركات الغشائية المساعدة من شركة Analytics Company Inca Digital لتتبع محتال محتمل استخدم التكنولوجيا لإخفاء هويته حيث حصل على أكثر من 5 ملايين دولار من خلال بيع المخاطر في FTX.
- وخلص تحقيق الشركة إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين يسحبون الجريمة المزعومة على الأرجح يستخدمون الفيديو الذكاء الاصطناعي لإخفاء هويته في مكالمات مع مشتري مطالبات FTX.
- بدأت دفعات تصفية FTX يوم الثلاثاء.
تم اتخاذ ما لا يقل عن شركتين لم يكشف عن اسمه من قبل محتال محترق يبيعه ملايين الدولارات في مطالبات تصفية FTX المزيفة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي على ما يبدو للمساعدة في إخفاء مظهره في مكالمات الفيديو مع المشترين ، وفقًا للتحقيق الذي أجراه شركة Data Inca Digital.
يقال إن اللص (أو اللصوص) قد أدى إلى ما لا يقل عن 5.6 مليون دولار من خلال التظاهر كشخص يتطلع إلى بيع مطالبات تصفية FTX عالية الدولار ، والتي تم فحصها على أنها صالحة على الرغم من أنها لم تكن مرتبطة في النهاية بالشخص الذي يزعم أنه يقوم بتشغيل المشترين.
وقال آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Analytics and Risk-Instelligence Company Digital ، في مقابلة مع شركة Coindesk: "من المحتمل أن يحدث ذلك لأشخاص أكثر مما نعرف عنه".
تم غسل الأموال المسروقة بسرعة من خلال تبادل غير الولايات المتحدة بما في ذلك binance ، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مسؤولو إنفاذ القانون الفيدرالي يتابعون بيانات عن التبادلات المعنية.
غادر الانهيار الجنائي في Exchange Global FTX مليارات الأصول في الأصول التي سيتم توزيعها على الدائنين في عملية من المفترض أن تبدأ في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
بعض الاستنتاجات الواردة في تقرير الإنكا هي تخمينات تدعمها الأدلة فيما يتعلق بما حدث ، كما تلاحظ الوثيقة.
إلى جانب وجود الفيديو الاحتيالي المزعوم ، تم إظهار المشترين أيضًا تحديدًا تم مزيفًا ، وتم تزويدهم بعناوين خاطئة في سنغافورة ، وربما الأهم من ذلك – من الأهم من ذلك – إعطاء بيانات مطالبة حقيقية.
وقال زارازينسكي إن هذا النوع من السرقة قد يفترس بشكل متزايد أسواق التشفير المتزايدة ، خاصة بالنظر إلى الدعم الأخير في نشاط الصناعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال "لكل فرصة ، هناك أيضًا أشرار يتربصون وراء هذه الفرصة".
تحديث (18 فبراير ، 2025 ، 22:35 UTC): يضيف تحديثًا على دفعات FTX.
