يتم اتهام Besciokov بتآمر غسل الأموال ، والتآمر لانتهاك العقوبات والتآمر لتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة.
ماذا تعرف:
- وبحسب ما ورد تم القبض على أحد مشغلي تبادل التشفير الروسي الذي تمت الموافقة عليه.
- تم الاستيلاء على خوادم ومجالات Garantex من قبل إنفاذ القانون الدولي الأسبوع الماضي ، وتم تجميد 28 مليون دولار من العملة المشفرة.
- تمت الموافقة على البورصة من قبل مكتب الخزانة الأمريكي لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) في عام 2022 لتقديم الطعام لعصابات الفدية وأسواق Darknet.
تم القبض على أحد مشغلي تبادل العملة المشفرة الروسية التي تمت الموافقة عليها في الهند يوم الثلاثاء ، وفقًا لتقريرين إخباريين أخيرين.
وبحسب ما ورد اعتقل الشرطة في ولاية كيرالا الهندية في ولاية كيرالا ، المقيمة الوطنية والروسية الليتوانية ، أليكسي بيسيوكوف ، 46 عامًا ، أثناء قضاء إجازة على الساحل الجنوبي للبلاد مع أسرته ، وتكسيرش و Krebsonsecurity.
في الأسبوع الماضي ، استولت تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا على مجالات وخوادم Garantex وتجميد ما يقرب من 28 مليون دولار من التشفير المرتبط بالتبادل بمساعدة Tether STABLECOIN.
بالإضافة إلى تسهيل غسل الأموال للمجرمين ، بما في ذلك فرقة القرصنة في كوريا الشمالية ، قيل إن Garantex لعبت دورًا كبيرًا في التهرب من العقوبات.
اقرأ المزيد: تم الاستيلاء على Garantex للتشفير الروسي الذي تم فرضه
بالاقتران مع النوبة ، اتهم المدعون الأمريكيون بيسسيوكوف وآخر من مشغلي Garantex ، ألكسندر ميرا الروسي البالغ من العمر 40 عامًا ، أحد سكان الإمارات العربية المتحدة ، مع مؤامرة لغسل الأموال.
لم تستجب شرطة ولاية كيرالا ولا وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لطلب Coindesk للتعليق على اعتقال Besciokov المبلغ عنه.
