كيف تغسل كوريا الشمالية مليارات الدولارات في التشفير المسروقة

تواجه مملكة الناسك ، التي تقول وكالات الاستخبارات إنها وراء الاختراق البالغ 1.5 مليار دولار ، تحديات "الانهيار" بسبب حجم عمليات السحب.

ماذا تعرف:

• سرقت كوريا الشمالية أكثر من 5 مليارات دولار من قطاع التشفير منذ عام 2017.
• في الآونة الأخيرة ، اكتسب المتسللين ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من استغلال BYBIT.
• قال آري ريدبورد من TRM Labs.
• تستخدم كوريا الشمالية شبكة من وسطاء OTC لغسل الأموال والتي تتم مراقبتها من قبل الوكالات الأمريكية بالتزامن مع اليابان وكوريا الجنوبية.

كيف غسلت كوريا الشمالية نهبها المشفرة؟

في كل مرة تقوم فيها مملكة الناسك باختراق شركة أو بروتوكول – مثل عندما كانت تنبأ بمبلغ 1.5 مليار دولار من Crypto Exchange Bybit في 21 فبراير – فإنها تواجه التحدي الكبير المتمثل في تنشيط أصولها.

لا يمكن ببساطة إرسال الأموال إلى تبادل كبير مثل Binance أو Coinbase ، لأن مثل هذه الشركات تنفذ عمليات التحقق من المعرفة (KYC) والعمل بالاقتران مع وكالات إنفاذ القانون لتجميد الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بمجرد ترسيبها على منصاتها.

وبدلاً من ذلك ، تستخدم كوريا الشمالية شبكة متطورة من سماسرة (OTC) التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لغسل الصناديق المسروقة ، وفقًا لما ذكره آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسة في شركة TRM Labs لشركة Blockchain Analytics.

وقال ريدبورد ، وهو مستشار سابق سابق لنائب وزير الأمين وتكييف الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأمريكية ، لـ Coindesk في مقابلة: "سوف يتطلعون إلى التبادلات على مستوى العالم الذي لا يملكون ضوابط الامتثال".

"لكنها ليست الصين فقط.

مليارات الجثث

على حد علمنا ، لم تستخدم كوريا الشمالية التشفير لدفع أشياء على الساحة الدولية.

لكن المليارات التي تقضيها في القيمة ليست سهلة.

"أنت ترى حتماً هذه الأموال تجلس في محافظ على مدار فترات طويلة من الزمن.

"إنه الكثير من المال.

في حالة Bybit Hack ، تم بالفعل سد الغالبية العظمى من ETH المسروقة إلى Bitcoin عبر Thorswap ، وهو بروتوكول يتيح مقايضة بدون إذن بين شبكات Ethereum و Bitcoin.

يتم الآن تغذية المسافات من خلال الخلاطات (البروتوكولات التي تسمح للمستخدمين بتشويش معاملاتهم على blockchain) مثل Wasabi و Cryptomixer.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

بمجرد أن يتم تنشيط الأموال من خلال وسطاء OTC ، يصبح الممر باردًا لشركات تحليل blockchain مثل TRM ، ولكن ليس بالضرورة للوكالات الحكومية مثل المكتب الفيدرالي للتحقيق (FBI) ، أو التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) أو التحقيقات الجنائية في IRS (IRS-CI) ، والتي لها كل من أدوات تجهيزات الاستخبارات الخاصة بها.

قد تستخدم مثل هذه الوكالات الذكاء البشري (المقابلات والاستجواب والتجسس) وإشارات الذكاء (اعتراض الاتصالات أو جمع المعلومات من الأجهزة الإلكترونية) لتعزيز تحقيقاتها.

هذه الوكالات في بعض الأحيان قادرة على استرداد الأموال المسروقة.

وقال ريدبورد إن شبكة شركات شل الصينية التي تستخدمها كوريا الشمالية لغسل الأموال – سواء من التشفير أو المصادر الأخرى – تتم مراقبتها باستمرار من قبل الوكالات الأمريكية بالتعاون مع السلطات اليابانية والكورية الجنوبية.

في عام 2019 ، خدم المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة مذكرات استدعاء لثلاثة بنوك صينية في قضية غسل الأموال في كوريا الشمالية.

لكن بند بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت يمكّن الممارسة في ظل ظروف محددة.

في هذه الحالة بالذات ، امتثلت البنوك الصينية في النهاية للمطالبة.

وقال ريدبورد: "إذا كانت أي إدارة على استعداد للميل قليلاً ، فربما تكون هذه الإدارة".