ماذا تعرف:
- قال زككسبتي أن هوية المتداول الذي جعل الملايين يراهن على الرافعة المالية هو وليام باركر ، وهو محتال مدان سرق مليون دولار من كازينوتين في عام 2023.
- تظهر البيانات على السلسلة أن المحفظة المعنية قد تفاعلت مع العديد من كازينوهات التشفير.
- ذهب المتداول إلى BTC قبل وقت قصير من إعلان دونالد ترامب عن محمية تشفير استراتيجية الولايات المتحدة.
تم التعرف على تاجر تشفير غامض جعل ملايين المشتقات التجارية هذا العام كـ William Parker ، وهو محتال مدان ، وفقًا لـ Blockchain Sleuth Zachxbt.
حقق باركر 6.8 مليون دولار في منصب واحد بعد أن توقف عن طريق BTC قبل إعلان Donald Trump في نهاية الأسبوع عن محمية تشفير استراتيجية أمريكية ، لكل ZachxBT.
استخدمت جميع مواقفه رافعة 50x – استراتيجية عالية المخاطر لأنها تعني أن سعر التصفية للموضع قريب من نقطة الدخول.
ويبدو أن المقامرة ذات المخاطر العالية كانت تخصص هذا التاجر المعين ، حيث تشير البيانات على السلسلة إلى أن المحفظة تتفاعل بشكل متكرر مع Roobet و Gamdom و Gamdom و BC Game و Metawin-جميع الكازينوهات عبر الإنترنت القائمة على التشفير.
اتضح أن المحفظة المتصلة بالتداول تم تعيينها كمستقبل رسوم التصريف على موقع على شبكة الإنترنت للتصيد في يناير ، حيث تلقيت 17.1 ألف دولار من عميل استنزاف التصيد في نفس الشهر.
ثم يغوص التحقيق في محفظة سولانا التي كانت أول من يتفاعل مع محفظة المتداول.
أسفر حساب Telegram عن التحقق من أن المتداول كان نشطًا في السلسلة في نفس الوقت الذي نشر فيه المشتقات في الدردشات على Telegram.
ذهب Zachxbt خطوة واحدة إلى الأمام – العثور على دفعة أرسلها المتداول إلى شخص لم يكشف عن اسمه في البورصة التشعبية.
أدين باركر العام الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف في فنلندا لسرقة مليون دولار من كازينوتين في عام 2023.
