تم الاستيلاء على المشغلين الذين تم فرضهم على تبادل التشفير الروسي.

تمت الموافقة على Garantex في عام 2022 لتسهيل غسل الأموال لممثلي الفدية وأسواق Darknet.

تم إسقاط Garantex ، وهو تبادل للتشفير الروسي الشائع لدى عصابات الفدية وأسواق Darknet ، في عملية إنفاذ القانون الدولية ، وفقًا لإعلان يوم الجمعة من وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

في يوم الخميس ، استولت تحالف وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وألمانيا وفنلندا على مجالات وخوادم Garantex ، وتجميد ما يقرب من 28 مليون دولار من التشفير المرتبط بالتبادل بمساعدة Tether STABLECOIN.

قام مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) بعقوبة Garantex في عام 2022 ، متهماً بتبادل تسهيل غسل الأموال عن قصد لممثلي برامج الفدية ، بما في ذلك كونتي وبلاك Basta ، وأسواق Darknet مثل Hydra ، والتي ، قبل عام 2022 ، كانت ذات مرة أكبر سوق Darknet في العالم.

لم يكن للعقوبات تأثير كبير أو معدوم على Garantex – وفقًا للبيانات من شركة Blockchain Howing Elliptic ، التي ساعدت الولايات المتحدة في تحقيقها ، قام البورصة بمعالجة أكثر من 60 مليار دولار في معاملات التشفير بعد العقوبة.

وفقًا لوثائق المحكمة ، جمعت Garantex أي معلومات معروفة (KYC) حول عملائها ، مما سمح للمجرمين باستخدام خدماتها دون رادع ، وتم تسجيل الحسابات للعملاء الذين يستخدمون أسماء مثل "المخدرات" و "Hacker" و "Taliban" و "Cashout و Cleancoins".

بالإضافة إلى ممثلي الفدية وأسواق Darknet ، يُزعم أن عملاء Garantex قد شملوا فرقة القرصنة التي أقرها كوريا الشمالية ، وهي مجموعة لازاروس ، التي كانت وراء سريدة هائلة بقيمة 1.5 مليار دولار في الشهر الماضي ، وكذلك الأقطاب الروسية ، الذين استخدموا الخدمة لتجنيد العقوبات الدولية المربوطة بالحرارة في أوكرين.

بعد الاستيلاء على خوادم ومجالات Garantex ، تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مشغليها جنائيًا في الولايات المتحدة بسبب صلاتهم بالتبادل.

تم اتهام أليكسي بيسيوكوف ، المقيم الوطني والروسي الليتوني ، 46 عامًا ، بتآمر غسل الأموال ، والتآمر لانتهاك العقوبات ، والتآمر لتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة.