أستراليا لديها أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ماذا تعرف:
- وجدت فرقة عمل Cryptocurrency الخاصة بـ Austrac أن بعض مقدمي أجهزة الصراف الآلي للتشفير قد لا يتمتعون بالتحقق من غسل الأموال والمكافحة (AML/CTF) المناسبة في مكانها.
- يحتاج مقدمو ATM Crypto إلى التسجيل لدى الجهة المنظمة ، ومراقبة المعاملات وإكمال عمليات التحقق من التعرف على العوامل للامتثال للقواعد.
وضعت Austrac ، وهي مراقبة أستراليا لمكافحة غسل الأموال ، مقدمي خدمات Crypto ATM على إشعار بعدم الامتثال للمعايير المطلوبة.
وقالت وكالة الاستخبارات المالية في بيان يوم الاثنين "
يحتاج مقدمو ATM Crypto إلى التسجيل في الجهة المنظمة ، ومراقبة المعاملات وإكمال فحص عملاء العملاء الخاص بك للامتثال لقانون تمويل الأموال في البلاد وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لعام 2006.
أستراليا لديها أعلى أعداد من أجهزة الصراف الآلي للتشفير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والعدد ينمو.
وقال الرئيس التنفيذي بريندان توماس إن فرقة العمل التي تم إنشاؤها في ديسمبر "حددت اتجاهات ومؤشرات للنشاط المشبوه ، بما في ذلك المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاحتيال أو الاحتيال".
تتبع الوكالة الدولية للطاقة على خطى المنظمين في المملكة المتحدة في محاولة لدخول نشاط أجهزة الصراف الآلي غير القانونية.
