قام إيفان تولوجين وسيرجي بوتابينكو بتشغيل مخطط بونزي تعدين التشفير الذي قام بالاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم بأكثر من 575 مليون دولار.
ماذا تعرف:
- أُمر مؤسسو Hashflare الإستوني عن طريق الخطأ من قبل وزارة الأمن الوطني ، مما يتناقض مع أمر المحكمة بالبقاء في ولاية واشنطن حتى حكمهم في أغسطس.
- تلقى سيرجي بوتابينكو وإيفان تولوجين ، الذين أقروا بأنه مذنب في مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار ، رسائل بريد إلكتروني تهديد من وزارة الأمن الوطني على الرغم من تسليمها إلى الولايات المتحدة لمحاكمة.
- تنسيق وزارة العدل مع وزارة الأمن الوطني لتأجيل أمر الترحيل لمدة عام ، مما يتيح الوقت لإصدار الأحكام كما هو مخطط.
قبل أربعة أشهر فقط من صدور الحكم الجنائي لتشغيل مخطط بونزي بونزي بقيمة 577 مليون دولار ، كان على ما يبدو أن المؤسسين الإستونيين في هاشفلاري قد أمروا عن طريق الخطأ في الإبلاغ عن نفسه من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS)-وهي تعليمات تتعارض بشكل مباشر مع أمر المحكمة بالبقاء في ولاية واشنطن حتى يتم إرسالهم في أغسطس.
في رسالة مشتركة إلى المحكمة الأسبوع الماضي ، أخبر محامو سيرجي بوتابينكو وإيفان تولوجين قاضي المقاطعة روبرت لاسنيك من المقاطعة الغربية بواشنطن أن كلا الرجلين تلقوا "اتصالات مزعجة" من وزارة الأمن الوطني لأمرهم بمغادرة البلاد على الفور.
"لقد حان الوقت لكي تغادر الولايات المتحدة" ، رسالة بريد إلكتروني إلى Potapenko و Turogin بتاريخ 11 أبريل.
هدد البريد الإلكتروني ، الذي تم تضمينه في الرسالة المقدمة الأسبوع الماضي ، كلا الرجلين بـ "الادعاء الجنائي ، والغرامات المدنية ، والعقوبات وأي خيارات قانونية أخرى متاحة للحكومة الفيدرالية" إذا بقيوا في البلاد.
ومن المفارقات أن بوتابينكو وتروجين ليسوا في الولايات المتحدة من إرادتهم الخاصة-تم تسليمهما من استونيا الأصلية بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في عام 2022 على لائحة اتهام من 18 نقطة مرتبطة بمخطط هاشفلا.
وكتب مارك بيني ، شريك في ريد سميث إل إل بي والمستشار الرئيسي في Potenko ، في رسالة المشتركة إلى المحكمة: "على الرغم من أنه لا يوجد شيء يريد إيفان وسيرجي أكثر من العودة إلى الوطن فورًا ، إلا أنهما فهموا أيضًا أنهما تحت أمر المحكمة بالبقاء في مقاطعة كينغ".
في رسالته ، قال بيني إن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ DHS تسببت في كل من Potapenko و Turogin "قلق كبير".
وكتب بيني: "لقد شهدنا نحن وعملائنا أخبارًا حديثة. سلطات الهجرة ترتكب أخطاء ، والأفراد الذين لا ينبغي أن يكونوا في الحجز في الحجز ، حتى في بعض الأحيان يتم ترحيلهم إلى الأماكن التي لا ينبغي ترحيلها".
بعد ستة أيام من خطاب Bini إلى القاضي ، قدمت وزارة العدل رسالتها الخاصة إلى المحكمة قائلاً إن المدعين قد تنسيقوا مع قسم التحقيقات في الأمن الداخلي في وزارة الأمن الوطني (HSI) وحصلوا على تأجيل لمدة عام إلى أمر تحديد الذات.
وقالت رسالة الادعاء: "يجب أن يوفر هذا وقتًا كبيرًا لحضور الحكم".
لم يرد وزارة الأمن الوطني على طلب Coindesk للتعليق.
من المقرر أن يحكم على Potapenko و Turogin في 14 أغسطس في سياتل.
في فريق الأخبار في Coindesk ، يركز Cheyenne على تنظيم التشفير والجريمة.