أدانت هيئة محلفين في كاليفورنيا رولاند ماركوس أندريد من الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال فيما يتعلق ببيع AML Bitcoin.
ماذا تعرف:
- أدين رائد الأعمال المشفرة رولاند ماركوس أندرادي بالاحتيال على الأسلاك وغسل الأموال المتعلقة ببيع رمز رمز يسمى AML Bitcoin.
- نشأت الرسوم من عرض عملة أولية مضللة تم إجراؤها في عامي 2017 و 2018 ، حيث وعد المستثمرين كاذبًا بأن يتم تحويل رموز البيتكوين AML إلى عملة مشفرة لم يتم إطلاقها أبدًا.
- يتهم أندرادي بتحويل أكثر من مليوني دولار من بيع AML Bitcoin للنفقات الشخصية ، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات الفاخرة.
أدانت هيئة محلفين اتحادية في المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا يوم الأربعاء ، رائد الأعمال المشفرة رولاند ماركوس أندريد من الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال المتصل ببيع رمز يسمى AML Bitcoin.
تنبع الاتهامات من عرض عملة أولية التي أجراها Andrade لصالح AML Bitcoin في عامي 2017 و 2018. ملفات المحكمة المبكرة التي تغطيها Coindesk المزعومة أندرادي ، أحد سكان تكساس ، أخبرت زوراً المستثمرين بأن رموز AML Bitcoin لن يتم إطلاقها في نهاية المطاف.
تمثل الإدانة ختام واحدة من أولى وأطول حالات تشفير "مضخة وتفريغ" لإشراك المدعين العامين الفيدراليين الأمريكيين.
عينت وزارة العدل الشهيرة جاك أبراموف ، وهي جماعية شهيرة ، متآمرا ، أقر بأنه مذنب في عام 2020 ، ودفع أكثر من 50،000 دولار كخلاف وفوائد.
اتهم بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية أندرادي بتحويل "أكثر من مليوني دولار في عائدات بيع AML Bitcoin" واستخدامها على "النفقات الشخصية ، بما في ذلك شراء عقارين في تكساس واثنين من السيارات الفاخرة".
وفقًا للبيان ، ادعى Andrade أيضًا أن سلطة قناة بنما كانت قريبة من السماح باستخدام Bitcoin AML للسفن التي تمر عبر قناة بنما عندما لا يوجد مثل هذا الاتفاق.
وقال باتريك دي روبنز القائم بأعمال المحامي بالولايات المتحدة: "غالبًا ما يصف المحتالون تكنولوجيا جديدة ومبتكرة من أجل جمع الأموال من المستثمرين. لكن جمع الأموال من خلال الأكاذيب والتحريفات ليست جديدة ولا مبتكرة. إنها غير قانوني وبسيطة وبسيطة".
من المقرر أن يحكم على أندرادي في يوليو.
